CONVOCATOR
al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A.
În temeiul art. 110, art. 113 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al societății COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 12.03.2019, ora 11:00 care va avea loc la sediul societătii, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.
Pe ordinea de zi a şedintei Adunării generale extraordinare sunt înscrise spre dezbatere şi supunere la vot următoarele subiecte:
I. Înființare punct de lucru la adresele:
1) Comuna Ciurila, sat Ciurila, FN, jud. Cluj
2) Comuna Ciurila, sat Filea de Jos, FN, jud. Cluj
3) Comuna Ciurila, sat Filea de Sus, FN, jud. Cluj
4) Turda, str. DR. Ioan Rațiu, nr. 11, jud. Cluj
II. Aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv al societătii. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
Actul Constitutiv se modifica astfel;
1. “Art. 3.2 Se completeaza cu: pct. 11) Comuna Ciurila, sat Ciurila, FN, jud. Cluj; pct. 12. Comuna Ciurila, sat Filea de Jos, FN, jud. Cluj; pct. 13) Comuna Ciurila, sat Filea de Sus, FN, jud. Cluj; pct. 14)Turda, str. DR. Ioan Rațiu, nr. 11, jud. Cluj”
2. art. 3.2, pct. 3 se modifica astfel: “3) str. Tudor Vladimirescu, nr. 70, jud. Cluj”
În cazul în care în data de 12.03.2019 nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinta Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este convocată pentru data 13.03.2019, ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare a acesteia rămânând cele sus-menţionate. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii iar in format electronic se vor regăsi pe site-ul societății la adresa www.caaries.ro .
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societătii. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentantii actionarilor pot sa îşi exercite dreptul de vot şi prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societatii cu 48 ore inainte de ora sedintei AGEA, având inscrisa mentiunea “ Pentru sedinta AGEA din data de 12(13).03.2019. A nu se deschide decât după declararea deschisă a sedinteiAGEA.”
Presedinte al Consiliului de Administratie
Petre Pop
Documente
Cereri punct de lucru
Certificat adresa epurare Campia Tuzii
Draft 2019 Act Constitutiv
Cerere punct de lucru Tureni
Completare Ordinea de zi