Convocator al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A.
În temeiul art. 110, art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 28.05.2025, ora 11:00 care va avea loc la sediul societătii, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.
Pe ordinea de zi a şedintei Adunării generale ordinare sunt înscrise spre dezbatere şi supunere la vot următoarele subiecte:
I. Aprobarea raportului Auditorului.
II. Aprobarea raportului administratorilor.
III. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024.
IV. Aprobarea BVC aferent anului 2025.
V. Aprobarea repartizării profitului.
VI. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație şi a directorilor pentru exercițiul financiar 2024.
VII. Aprobarea planului de administrare si a indicatorilor de performanta ai membrilor consiliului de administratie.
VIII. Ratificarea procedurii de numire a directorului general.
IX. Diverse.
În cazul în care în data de 28.05.2025 nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinta Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 29.05.2025 ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare a acesteia rămânând cele sus-menţionate. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii iar in format electronic se vor regăsi pe site-ul societății la adresa www.caaries.ro .
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societătii. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentantii actionarilor pot sa îşi exercite dreptul de vot şi prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societatii cu 48 ore inainte de ora sedintei AGOA, având inscrisa mentiunea “Pentru sedinta AGOA din data de 28.05.2025 ora 11.00. A nu se deschide decât după declararea validă a sedintei AGOA.”
Presedinte al Consiliului de Administratie
Fărcaş Traian
Documente atasate
BVC 2025
CAA Bilant 2024
Convocator AGoA
Numire dg
Plan de administrare- componenta de managment
Plan de administrare-componenta de administrare
PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT
Raport administrator 2024
RAPORT DE AUDIT CAA S.A.- 31.12.2024