În temeiul art. 110, art. 113 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al societății COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 29.05.2017, ora 11:30 care va avea loc la sediul societătii, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.
Pe ordinea de zi a şedintei Adunării generale extraordinare sunt înscrise spre dezbatere şi supunere la vot următoarele subiecte:
I. Desfințarea sucursalelor Turda şi Câmpia Turzii.
II. Înființare punct de lucru la adresa: Câmpia Turzii, str. Andrei Mureşanu, nr. 20, jud. Cluj.
III. Aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv al societătii. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
Actul Constitutiv se modifica astfel;
1. “Art. 3.2 Se completeaza cu pct. 10) Câmpia Turzii, str. Andrei Mureşanu, nr. 20, jud. Cluj.
2. Art. 3.3. se abrogă.
3. Art. 3.4 se redenumeşte 3.3.
În cazul în care în data de 29.05.2017 nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinta Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este convocată pentru data 30.05.2017, ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare a acesteia rămânând cele sus-menţionate. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii iar in format electronic se vor regăsi pe site-ul societății la adresa www.caaries.ro .
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societătii. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentantii actionarilor pot sa îşi exercite dreptul de vot şi prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societatii cu 48 ore inainte de ora sedintei AGEA, având inscrisa mentiunea “ Pentru sedinta AGEA din data de 29(30).05.2017. A nu se deschide decât după declararea deschisă a sedintei AGEA.”
Presedinte al Consiliului de Administratie
Petre Pop